Dossiê investigativo

Como elaboramos o dossiê

Nosso dossiê investigativo é elaborado por meio de pesquisas em fontes abertas, consultas a registros públicos e análise de informações legalmente acessíveis. O trabalho tem como objetivo reunir, verificar e organizar dados relevantes sobre pessoas físicas, jurídicas e situações específicas, conforme a finalidade legítima da investigação. Todas as pesquisas são realizadas com discrição, responsabilidade e respeito à legislação vigente, incluindo a Lei nº 13.432/2017 e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Quando pode ser útil

• Antes de fechar negócio, sociedade ou contrato de valor relevante;
• Na contratação de pessoas para cargos de confiança, com a ciência exigida pela lei;
• Para verificar informações declaradas por alguém com quem você vai se relacionar comercial ou pessoalmente;
• Para localizar bens, endereços ou empresas ligadas a um devedor, em apoio ao advogado.

O que pode constar

Conforme a finalidade contratada: vínculos societários, processos judiciais públicos, registros e cadastros públicos, presença digital em fontes abertas, endereços e bens de registro público. Cada informação é acompanhada da fonte consultada.

Como funciona

1. Avaliação inicial sigilosa: você explica a situação e nós avaliamos a finalidade, a legitimidade e a viabilidade do trabalho.
2. Escopo e contrato: definimos objetivos, prazo, investimento e limites da investigação em contrato escrito.
3. Execução: a equipe realiza as diligências com discrição, usando apenas meios permitidos em lei.
4. Relatório: você recebe relatório técnico com a descrição das diligências, registros e conclusões, com preservação da cadeia de custódia.

Limites legais

Não acessamos bancos de dados sigilosos, informações bancárias ou fiscais protegidas, nem inquéritos sob sigilo. O tratamento de dados pessoais segue a LGPD, com base legal e finalidade definidas na contratação.

Perguntas frequentes

Qual o prazo de entrega de um dossiê?

Depende da quantidade de pessoas ou empresas e da profundidade da pesquisa. O prazo é informado na proposta.

As informações têm fonte?

Sim. O relatório indica a fonte de cada dado, para que possa ser conferido pelo cliente ou pelo advogado.

Vocês fornecem dados bancários ou fiscais?

Não. Esses dados são protegidos por sigilo legal e só podem ser obtidos por ordem judicial.